Evercore niega operaciones con el ISN poblano en paraíso fiscal

Mientras la empresa Evercore negó que cuente con inversiones en el paraíso fiscal de Barbados para evadir impuestos, como lo publicó este domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y la revista Proceso, el gobierno del estado de Puebla informó que no hablará del tema hasta que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) investigue el caso.

Por su parte el SAT informó que revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes a los que se refiere la publicación de los #ParadisePapers, tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y Proceso publicaron que la empresa Evercore, que administra en Puebla el Fideicomiso del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal –conocido como ISN-, se refugió en el paraíso fiscal de Barbados como plataforma de operación e inversión libre de impuestos, como también lo hicieron otras compañías.

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Rechaza Evercore inversión en Barbados

Silvia Martínez, directora Jurídica de Evercore, señaló que en breve la empresa solicitará a la revista Proceso que haga un desmentido de la publicación.

“Todo es mentira”, enfatizó de manera breve la representante legal de la firma que administra el fideicomiso a través del cual se pagan los Proyectos para Prestación de Servicios del Museo Internacional Barroco (MIB) y del Centro Integral de Servicios (CIS) en Puebla.

Martínez manifestó que en este momento no puede emitir una postura respecto a la pregunta de si corren riesgo los recursos del también conocido como fideicomiso del ISN, ya que la posición oficial de la empresa será la que se envíe a la revista.

El SAT investigará a implicados en la inversiones en paraísos fiscales

También de manera breve, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) se reservó una postura respecto al tema bajo el argumento de que esperarán los resultados de la revisión que haga el SAT.

A través de un comunicado, el SAT anunció que investigará a los contribuyentes relacionados con la publicación, siempre y cuando sea procedente.

“La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley”.

Al respecto subrayó que se invocarán los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países para allegarse de más elementos.

El gobierno federal recordó que el pasado 29 de octubre, México y 50 países más firmaron en Berlín, Alemania el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, durante 7a Reunión Plenaria del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal organizado por la OCDE.

Destaca que a través dicho acuerdo se permite el intercambio automático de información, mediante reportes estandarizados de las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países, entre estos, los que se citan en la investigación como paraísos fiscales (Barbados), con lo cual “se cuenta con más elementos para la revisión de lo que se publicó”.

En el comunicado se afirma que el SAT actuará conforme las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas otorgan para “combatir la evasión fiscal en el país”, cuyos resultados serán públicos a través del portal de este organismo “sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan”.

Asimismo, se señala que el SAT puede solicitar la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera o de otras instancias de la administración pública en el marco de sus facultades.

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