Señalan a hijos de Rocha Moya de desaparecer 124 mdp ante el SAT

A través de la Constructora Chocosa S.A. de C.V., Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya, evadieron su responsabilidad fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al mantener un historial de facturación cancelado entre el 2015 y el 2021, señaló en reportaje el medio EMEEQUIS.

Entre 2017 y 2020 Constructora Chocosa reportó ingresos superiores a los 404 millones de pesos en un domicilio que mantiene su estatus sin verificar en la colonia Rancho Contento, en Culiacán, Sinaloa.

La sociedad anónima de capital variable de los hermanos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz estaría vinculada a presuntas empresas fantasma, algunas listadas en el artículo 69-B del código fiscal de la Federación, constituyendo un posible riesgo que podría ser revisado ante el SAT.

Cancelación de facturas, un esquema de evasión

La cancelación masiva de facturas se trata de un mecanismo de evasión de impuestos; Constructora Chocoso mantuvo una anomalía respecto a la cancelación promedio de facturas de las empresas nacionales que no rebasa el cinco por ciento por año.

Sólo durante el ejercicio fiscal 2019 el importe cancelado por parte de la empresa de Rubén y Ricardo Moya Ruiz equivalió a más del 33 por ciento, con un monto que rebasó los 52 millones de pesos. En total, entre 2025 y 2021, la cifra que superó los 124 millones de pesos.

Nexos con empresas fantasma

Además de la evasión fiscal, EMEEQUIS señaló en su reportaje que Constructora Chocoso mantuvo una relación comercial con al menos nueve empresas fantasmas, dos de ellas clasificadas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas definitivos (EFOS) y publicadas en la lista 69-B del SAT. Son las siguientes.

• Construcción y Diseño Nueva Era, SA de CV., señalada como EFOS en dos ocasiones
• Comercializadora Vigía del Pacífico, S.A. de C.V.
• Bechuma, SA de CV., señalada como EFOS
• Grupo Total Más y Compañía, S.A. de C.V.
• Asesorías en General VV, SA de CV.
• Edificaciones y Proyectos Akadia
• Servicios y Asesores Marech
• Grupo Total Más y Compañía
• Insumos Proveeck

Con dichas dos empresas mantuvieron intercambios comerciales desde el 2013 al 2017, sumando operaciones por más de 12 millones de pesos.

Además de los vínculos con empresas fantasma, la constructora tiene 29 declaraciones mensuales sin aclarar correspondientes al año 2022 y 2021.

Con información de EMEEQUIS (JRLM)