Inteligencia Financiera investiga a ex presidente de la CNBV

Las autoridades federales investigan a Jaime González Aguadé, ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a otras 33 personas que forman parte de Libertad Servicios Financieros.

Las 34 personas están vinculadas al caso del abogado Juan Collado, que actualmente está detenido por delincuencia organizada y por haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, indicó que están analizando el caso de Jaime González Aguadé y que aún no existen conclusiones.

“Estamos analizando su caso en particular. No hay una conclusión todavía al respecto, por lo tanto no quisiera adelantarme, pero evidentemente forma parte de los objetivos a analizar para efecto de poder determinar lo que conforme a derecho corresponde”.

Santiago Nieto Castillo aseguró que bloquearon 8 cuentas por lavado de dinero y que entre ellas se encuentran algunas de los integrantes de Caja Libertad.

En una nota que publica el diario Milenio se indica que Santiago Nieto Castillo afirmó que las investigaciones que las personas generaron un modelo global para analizar 2 millones de cuentas de Financiera Popular y Libertad.

El jueves 18 de julio, Jaime González Aguadé, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), renunció al Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros.

La empresa informó que Jaime González Aguadé le envió una carta en la que les comunicó su renuncia.

Jaime González Aguadé se integró al Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros desde marzo de 2019.

El miércoles 10 de julio, se difundió que Jaime González Aguadé, ex titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) era uno de los integrantes del Consejo de Administración de Caja Libertad.

En 2014, a Jaime González Aguadé le tocó investigar si en la empresa Libertad Servicios Financieros (Caja Libertad) se realizaban operaciones de lavado de dinero y en un mes concluyó que no había actividades irregulares.

En esa época, Jaime González Aguadé declaró que revisaron inversiones y contratos y que el resultado de la investigación los había dejado tranquilos.

“Revisamos que no hubiera inversiones con empresas y contratos con personas que se denominan implicadas, lo cual nos deja tranquilos de que la caja no está contaminada con este tipo de operación”.

Cinco años después de haber realizado la investigación, Jaime González Aguadé se convirtió en integrante del consejo administrativo de la empresa a la que auditó.

El 2015, el abogado Juan Collado fusionó sus casas de empeño Prenda Oro con Libertad Servicios Financieros y se convirtió en socio mayoritario del negocio.

En la denuncia en contra de Juan Collado se mencionaron los nombres de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari, a quienes el denunciante señala como los verdaderos dueños de la empresa Libertad Servicios Financieros.

En una nota que publica el diario Milenio se indica que los representantes de Libertad Servicios Financieros afirmaron que hasta el momento ninguna autoridad les ha informado sobre el aseguramiento de la sede de su edificio, en Querétaro.

Foto: PronafimVideos