CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos

CIBanco retiró la demanda que interpuso hace menos de una semana contra el Departamento de Tesoro de Estados Unidos tras las sanciones por presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones delictivas, informó el periodista Arturo Ángel.

La defensa de la institución financiera notificó en un escrito que la decisión de retirar la acusación responde al aplazamiento de las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense desde el pasado 25 de junio.

El escrito, fechado del 21 de agosto, anunció que CIBanco desistiría voluntariamente debido a la orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitida el 19 de agosto.

Dicho documento “enmendó la orden de FinCEN del 25 de junio de 2025 que prohibía ciertas transferencias de fondos relacionadas con CIBanco, previamente modificada por una orden de fecha 11 de julio de 2025”, se lee en el documento.

Además, se estipuló que la fecha de entrada en vigor de la prohibición de FinCEN se aplazó al 20 de octubre de 2025, prórroga que se solicitaba en la demanda presentada por CIBanco hace unos días.

Esta demanda solicitaba la suspensión de la sanción en su contra, al menos de manera temporal, alegando que nunca recibió un aviso formal sobre las acusaciones, por lo que no le dejaron defenderse bajo la presunción de inocencia.

Demanda contra el Departamento del Tesoro

El pasado martes 19 de agosto, CIBanco demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por quitarle el acceso financiero en territorio estadunidense desde el pasado 25 de junio de 2025, así como a otras dos instituciones financieras.

De acuerdo con FinCEN, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa participaron presuntamente en el lavado de dinero ligado al tráfico de drogas como el fentanilo y otros opioides.

Como consecuencia de esta declaración, el Departamento del Tesoro prohibió las transferencias de fondos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con Estados Unidos.

“La orden de FinCEN (…) amenaza con dejar varados más de 40 mil millones de fondos estadunidenses gestionados por el banco”, advirtió la institución financiera en la demanda.

De acuerdo con un documento al que Arturo Ángel aseguró tener acceso, CIBanco indicó que las acciones estadunidenses en su contra son ilegales e incumplen con el debido proceso, lo que ahora arriesga la continuidad del banco internacional.