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Nación
CIBanco demanda al Tesoro de Estados Unidos por sanciones ilegales
La financiera con sede en México fue acusada de lavado de dinero ligado al narcotráfico
fachada CIBanco
Foto: e-consulta
Cibanco demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por quitarle el acceso financiero en territorio estadunidense desde el pasado 25 de junio de 2025, así como a otras dos instituciones financieras, indicó el periodista Arturo Ángel.
Acorde con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa participaron en el lavado de dinero ligado al tráfico de drogas como el fentanilo y otros opioides.
“La orden de FinCEN (…) amenaza con dejar varados más de 40 mil millones de fondos estadunidenses gestionados por el banco”, advirtió la institución en la demanda.
De acuerdo al documento al que el Arturo Ángel aseguró tener acceso, CIBanco indicó que las acciones estadunidenses en su contra son ilegales e incumplen con el debido proceso, lo que ahora arriesga la continuidad del banco internacional.
La demanda que se presentó ante la corte federal de Washington D.C. solicitó la suspensión de la sanción en su contra, al menos de manera temporal.
El documento explica que la institución bancaria nunca recibió un aviso formal sobre las acusaciones, por lo que no le dejaron defenderse bajo la presunción de inocencia.
Acusaciones y sanciones del Departamento del Tesoro contra CIBanco
El Departamento del Tesoro a través de la FinCEN prohibió las transferencias de fondos de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con Estados Unidos.
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Acorde con comunicados oficiales estas transacciones podrían ser ayudar de manera indirecta al lavado de dinero de cárteles de droga mexicanos, a quienes se catalogó como terroristas en febrero de este año por el gobierno estadunidense.
“Envenena a ciudadanos estadounidenses al mover dinero para los cárteles”, declaró en julio Scott Bessent, secretario del Tesoro., tras recalcar su presunto rol en la cadena de suministro de fentanilo.
Señaló que CIBanco —con activos por más de siete mil millones de dólares— fue señalado por facilitar operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.
Tras las acusaciones del Tesoro la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) decretó la intervención gerencial temporal de las tres financieras con sede en México.
La primera sanción determinó 21 días de prohibición en transferencias de fondos, a partir de su publicación en el Registro Federal; el 9 de julio le sumaron 45 días más al escarmiento. (JRLM)