Senado pide investigar transferencias del ministro Medina Mora

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció que recibieron una petición del Senado de la República para investigar la información de transferencias bancarias de un ministro.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera no mencionó el nombre del ministro, pero se infiere que se trata de Eduardo Medina Mora.

“La #UIF recibió una solicitud proveniente del Senado para analizar la información de transferencias financieras de un ministro. Se actuará conforme a Derecho. Mi reconocimiento perenne al Poder Judicial de la Federación, los hechos de una persona no trascienden a la institución”.

En su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí hay información del gobierno de Estados Unidos sobre el ministro Eduardo Medina Mora, pero precisó que eso no significa que sea culpable de algún delito.

Santiago Nieto Castillo advirtió que en caso de encontrar indicios de actividades ilícitas se procederá como corresponda, porque la política del gobierno es cero tolerancia a la corrupción.

“En caso de que existan indicios de una actividad ilícita, una vez analizada la información de sede nacional e internacional, se procederá en consecuencia. La política del Gobierno de México es cero tolerancia a la corrupción”.

Las transferencias millonarias

El miércoles 5 de junio, el periodista Salvador García Soto publicó en su columna Serpientes y Escaleras que existe un reporte de actividad sospechosa en cuentas bancarias del ministro Eduardo Medina Mora.

Indicó que la National Crime Agency del gobierno del Reino Unido detectó movimientos bancarios por 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, los cuales fueron depositados en un periodo de 2 años.

“Un reporte de “actividad sospechosa”, de la National Crime Agency del gobierno del Reino Unido, detectó transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo MedinaMora, en el HSBC UK BANK de Londres por un total de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas, que le fueron depositadas en los últimos dos años. Derivado de ese reporte, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, documentó que entre 2016 y 2018, el ministro mexicano también recibió en sus cuentas de HSBC USA, 2 millones 130 mil dólares en los mismos años”.

El periodista Salvador García Soto indicó que los movimientos bancarios casi llegan a los 102 millones de pesos y que superan ampliamente los ingresos del ministro Eduardo Medina Mora.

“Las transferencias, tanto a Gran Bretaña como a Estados Unidos, que en total suman casi 102 millones de pesos, superan con mucho los ingresos que como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obtuvo Eduardo Medina Mora, desde su designación por el Senado mexicano en 2015. Todos los depósitos electrónicos se hicieron desde el Banco HSBC, México y, de acuerdo con documentos en poder de esta columna, salieron de varias cuentas vinculadas a Medina Mora, la principal la 4039213186, aunque también se mencionan en los reportes británicos y estadunidenses los números de cuenta 5005703, 80104303, 5221740002109604, 40768887 y 05011706322”.

Desmiente ministro Medina Mora transferencias millonarias

Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, envió un documento al diario El Universal en el que rechaza las afirmaciones que se hicieron en la columna Serpientes y Escaleras que publica el periodista Salvador García Soto.

En su texto, Eduardo Medina Mora indica que todo su patrimonio y el de sus dependientes económicos han sido debidamente explicados en sus declaraciones.

Aseguró que el periodista Salvador García Soto recogió hechos y datos falsos, y que tergiversó y descontextualizó otras informaciones.

“1. La información expuesta en la nota es falsa e inexacta”.

“2. La empresa Compusoluciones y Asociados SA de CV es una empresa familiar en la que mi difunta esposa era accionista y como tal recibió dividendos y realizó transmisión de acciones, cuestiones que fueron debidamente documentadas y reportadas a las autoridades fiscales e incluidas en sus declaraciones como contribuyente”.

“La relación con la empresa referida es del conocimiento público, tal y como se acreditó cuando me declaré impedido de conocer el amparo directo en revisión 5333/2017, que fue resuelto por la Segunda Sala de la Corte el 21 de febrero de 2018”.

“Todo mi patrimonio y sus variaciones, así como el de mis dependientes económicos —mi esposa e hijos—, han sido incluidos puntualmente en mis declaraciones patrimoniales desde que soy servidor público (de finales del año 2000 a la fecha)”.

“3. La nota del señor García Soto recoge hechos y datos falsos, y tergiversa y descontextualiza otras informaciones. No hubo por parte del periodista o del medio de comunicación ningún intento de contactarme previamente como corresponde a las mejores prácticas periodísticas”.

Foto: Reed College