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Dan 45 días más a bancos mexicanos acusados de lavado para ajustar operaciones
Estados Unidos los acusó de manejar recursos provenientes del tráfico de fentanilo, sin pruebas
Bancos mexicanos acusados de lavado de dinero por el Departamento de Estados de EUA
Foto: e-consulta
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes la ampliación del plazo para la entrada en vigor de las restricciones impuestas a tres instituciones financieras mexicanas señaladas por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides, particularmente fentanilo.
Las medidas, originalmente previstas para entrar en vigor en agosto, se implementarán ahora a partir del 4 de septiembre de 2025, otorgando 45 días adicionales para que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa ajusten sus operaciones a las disposiciones impuestas por las autoridades estadounidenses.
En respuesta a las sanciones, el gobierno de México tomó control temporal de las tres entidades financieras, como parte de un esfuerzo por fortalecer el cumplimiento normativo y prevenir el financiamiento ilícito.
La acción busca mitigar los riesgos señalados por FinCEN y muestra un frente común ante el crimen organizado transnacional.
Coordinación binacional contra el narcotráfico
Andrea Gacki, directora de FinCEN, destacó la colaboración con las autoridades mexicanas y subrayó que las acciones “culminan meses de coordinación para proteger a nuestras instituciones de los cárteles terroristas y sus esquemas de lavado de dinero”.
También informó que el Tesoro continuará actuando para defender la integridad del sistema financiero estadounidense.
Debido a las medidas derivadas de legislación contra el fentanilo, las sanciones se emitieron bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, en virtud de las cuales FinCEN identificó a CIBanco, Intercam y Vector como entidades de principal preocupación por su presunta relación con el movimiento de recursos procedentes del narcotráfico.
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El Departamento del Tesoro estadunidense dejó claro que cualquier prórroga adicional dependerá del análisis detallado de los hechos y avances alcanzados. Mientras continuará la cooperación estrecha con autoridades mexicanas para monitorear el cumplimiento y evolución del caso.
Falta de información sobre clientes y operaciones
Hasta el momento no se emitieron detalles sobre posibles afectaciones a usuarios, cuentas congeladas o medidas compensatorias. Tampoco se dio a conocer si otras entidades mexicanas están bajo revisión o podrían ser objeto de sanciones similares. (JRLM)