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Nación
Toyota Financial se deslinda de CiBanco tras acusaciones de narcolavado
El Tesoro de Estados Unidos acusó a la institución de facilitar operaciones de tres cárteles
Fachada de CiBanco
Foto: Cortesía
Ya comenzó el proceso para sustituir a CiBanco como representante común de las emisiones de Toyota Financial Services México, confirmó la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Con esto, informó la BMV, Toyota Financial se deslinda de CiBanco, pues el proceso de revisión y evaluación para el reemplazo será para las emisiones de corto y largo plazo.
“Toyota únicamente cuenta con una relación crediticia con CiBanco, cuya vigencia culminó en octubre de 2024”, indicó en un comunicado de la empresa.
Esta decisión se tomó a menos de 15 días de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una orden contra las instituciones financieras CiBanco, Vector e Intercam, por presunto lavado de dinero de narcotráfico.
Toyota Financial Services México aseguró que, al terminar este proceso de evaluación, se informará al público inversionista sobre el resultado.
Detalles sobre acusaciones de narcolavado contra CiBanco
El 25 de junio de 2025 FinCEN anunció sanciones contra tres instituciones financieras con sede en México por su resunta participación en el lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo y otros opioides.
CIBanco, con activos por más de 7 mil millones de dólares, fue señalado por facilitar operaciones para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.
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Lo que conllevó a la prohibición de transferencias de fondos con esta entidad durante 21 días tras su publicación en el Registro Federal, según su reporte oficial.
“Envenena a ciudadanos estadounidenses al mover dinero para los cárteles”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Destacó que estas acciones se enmarcan en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos para fortalecer controles contra el lavado de dinero. (MCJ)