Martes, Octubre 28, 2025 México sí solicitará extradición de Álvarez Puga, esposo de Gómez Mont Cecilia Alvarado Cortés
Lunes, Septiembre 15, 2025 Acusan a madre de senadora de Morena de lavar dinero antes de elecciones Alejandra Pérez Delgadillo
Martes, Agosto 19, 2025 CIBanco demanda al Tesoro de Estados Unidos por sanciones ilegales Cecilia Alvarado Cortés
Lunes, Agosto 4, 2025 LordRelojes, director de Aduanas, es investigado por lavado y autos de lujo Alejandra Pérez Delgadillo
Martes, Julio 15, 2025 CNBV multa con 185 mdp a CIBanco, Vector e Intercam Wendy Gabriela Reyes Carvajal
Martes, Julio 15, 2025 Vector y CI Banco, entre empresas acusadas de lavado en Yucatán Alejandra Pérez Delgadillo
Miércoles, Julio 2, 2025 ABM da luz verde a Intercam y CIBanco de seguir operando con intermediarios Wendy Gabriela Reyes Carvajal
Lunes, Junio 30, 2025 PAN acusa a Vector y Alfonso Romo de lavado de dinero ante la FGR Alejandra Pérez Delgadillo
Viernes, Junio 27, 2025 Sistema financiero de México estable, aun con acusación de lavado de EUA Wendy Gabriela Reyes Carvajal
Viernes, Junio 27, 2025 La UIF sabía de operaciones de Vector con prestanombres de García Luna Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
