Vector y CI Banco, entre empresas acusadas de lavado en Yucatán

Vector Casa de Bolsa y CI Banco, instituciones acusadas de lavado de dinero procedente del narcotráfico mexicano por el gobierno de Estados Unidos, habrían sido utilizados por una red facturera en Yucatán, presuntamente comandada por el operador más cercano al actual gobernador de la entidad, Joaquín Díaz Mena.

Una investigación periodística que publicó este martes Sol Yucatán reveló la supuesta existencia de una red de al menos 200 empresas factureras y fantasmas que operan en el estado, utilizadas presuntamente para el desvío de recursos públicos por parte de funcionarios.

Estas compañías, muchas de las cuales carecen de infraestructura, personal o domicilios fiscales verificables, fueron señaladas como instrumentos para simular operaciones y justificar gastos millonarios que nunca se concretan en obras o servicios reales.

Entre los involucrados mencionaron a Mario Millet Encalada, empresario y operador más cercano al gobernador de Yucatán, quien supuestamente blanquea el dinero para enviarlo a cuentas de Estados Unidos y España.

El Sol de Yucatán señaló que Millet enfrenta problemas financieros en este momento por no poder retirar los fondos en sus cuentas de CI Banco, ya que enfrenta la acusación lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos.

A pesar de la gravedad de las acusaciones el diario yucateco no mostró pruebas concretas, más que una entrevista a un diputado del PRI, Gaspar Armando Quintal, quien mencionó no es ético que un empresario acusado de lavado de dinero sea un colaborador del gobernador Díaz Mena.

Sol de Yucatán ya acusó a hermanos Millet

A inicios de año, en enero pasado, Sol Yucatán publicó una nota que señala que no sólo Mario Millet estaría involucrado en la obtención de contratos amañados, sino que también su hermano Ricardo Millet.

Sus investigaciones apuntaron a que en Yucatán estas personas hacían negocio con obras públicas, presuntamente entregando a las autoridades el 15 o 20 por ciento de la obra a cambio de contratos.

El medio aseguró que los acusados evadieron a las Autoridades Anticorrupción porque estas sólo verifican que la obra se termine y que las facturas para comprobar los gatos concuerden, pero no evalúan la calidad con las que estas son entregadas. (JRLM)