García Luna volvería a juicio; Gobierno de México acusa desvío de 700 MDD

La corte de Apelaciones de Miami dio la razón al Gobierno de México por una demanda civil interpuesta en 2021 contra Genaro García Luna, exsecretario mexicano de Seguridad, tras acusarlo a él y otros socios por lavado de dinero de fondos robados que ascinden a 700 millones de dólares.

Un juez en Miami y la corte de Apelaciones del tercer distrito de Florida anotaron la victoria al Gobierno mexicano y señalaron que este proceso puede continuar tras quedar suspendido desde el pasado 1 de noviembre del 2022. Esto también implica que García Luna volvería a juicio en caso de ser necesario.

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La demanda civil por el desvío de fondos es un proceso distinto al juicio penal que sostuvo en la corte de Brooklyn y por el que recientemente se le declaró culpable por cinco delitos: cuatro de estos fueron por tráfico de drogas, mientras que uno más fue por mentirle a las autoridades migratorias.

Caso García Luna: ¿de qué lo acusa el gobierno de México?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una demanda civil contra Genaro García Luna en 2021, acusándolo por crear una red para lavar fondos “robados” por un monto que asciende a los 700 millones de dólares, según la acusación interpuesta ante los tribunales del condado de Miami Dade.

Esta demanda no solo abarca al exscretario de Seguridad, sino también a su esposa, Linda Pereyra, además de la familia de empresarios Weinberg: Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto (padre e hijo, respectivamente).

La acusación fue apelada tanto por los Weinberg como por otros implicados, quienes señalaron que el caso debía ser juzgado en Miami. Esto provocó la suspensión del caso desde el inicio de noviembre del 2022, pues quedó a la espera de decisión sobre si la impugnación procedería o no.

Matrimonio García Pereyra: lavaban dinero ‘en familia’

La acusación del Gobierno de México apunta directamente a Linda Pereyra por ser la “participante principal” de la compleja red empleada por García Luna mediante empresas y fideicomisos para conseguir lavar dinero robado.

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La esposa del exfuncionario, dice la acusación, era la encargada de las operaciones diarias y de gestionar fondos de los que conocía su procedencia ilícita: “sabía que le había sido robado al gobierno de México, por medio de una serie de empresas en Estados Unidos y para adquirir múltiples bienes inmuebles en Florida”, indica la demanda civil.

Sin embargo, no solo está implicado el matrimonio García Pereyra, sino también el matrimonio Weinberg, pues la demanda incluye a Silvia Donna Pinto de Weinberg, esposa de Samuel Weinberg, así como su hijo Jonathan y otros socios de nombre Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto de Niembro.

Los cómplices de García Luna habrían sido quienes “ocultaron los fondos robados”, lo que provocó un obstáculo en la recuperación de estos mismos, pues se lavó dinero mediante transferencias internacionales a cuentas bancadas de Barbados, Estados Unidos y otros lugares.

García Luna y el supuesto robo de fondos al Gobierno de México

Genaro García Luna habría conseguido contratos de varias entidades y agencias del Gobierno mexicano por “cientos de millones de dólares”. Para esto requirió a una extensa red de socios mientras se desempeñó como secretario de Seguridad e incluso después de dejar el cargo, según apunta la acusación.

Habría sido mediante “contrataciones ilícitas” y el blanqueamiento de “fondos robados en Estados Unidos y otros lugares” que García Luna habría robado fondos al Gobierno mexicano, siempre con el apoyo de sus socios dedicados en mayor medida a la compra de inmuebles y artículos de lujo en Florida.

Fueron al menos 30 empresas las que formaron parte del entramado de García Luna, adquiriendo 30 propiedades inmobiliarias, además de automóviles y embarcaciones, así como activos bancarios ubicados en Florida que ahora busca recuperar la autoridad mexicana.

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La demanda y una escala elaborada por la justicia estadounidense especifica que esperan recuperar a partir de 250 millones de dólares, mientras que el Gobierno de México señala que lo robado por García Luna asciende a 700 millones de dólares.