Nación
Bahamas Leaks revela nombres de mexicanos que invirtieron en paraísos fiscales
El encargado de difundir la información de los documentos Bahamas Leaks fue el diario alemán Süddeutsche Zeitung
Bahamas Leaks, una investigación similar a la llamada Panamá Papers, puso al descubierto los nombres de mexicanos adinerados que invirtieron sus recursos en paraísos fiscales.
El encargado de difundir la información de los documentos Bahamas Leaks fue el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Se considera un paraíso fiscal a cualquier país que tiene una legislación que cobra muy pocos impuestos a los grandes capitales o que los exenta del pago de gravamen.
En el sistema financiero mundial se consideran potencialmente peligrosos, pues pueden financiar lo mismo a traficantes que a la industria de guerra.
La organización Mexicanos contra la corrupción afirma que en la investigación Bahamas Leaks aparece un listado de 432 mexicanos que llevaron su dinero a en las islas Bahamas.
En el listado aparecen los nombres de empresarios, ex servidores públicos y funcionarios en activo.
La investigación precisa que las empresas incluidas en los archivos fueron registradas entre 1990 y principios de 2016.
Entre los nombres que destacan se encuentran el del ex gobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clariond.
En la lista también está el ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que aparece en el listado junto a sus socios, los abogados Alberto Zinser y Julio Esponda.
Los documentos revelan que en octubre de 2014 los tres fundaron la empresa Majo don´t B Laight Ltd.
Gastón Azcárraga también está en la lista de empresarios mexicanos que invirtieron en las Islas Bahamas. El empresario fue dueño de Mexicana de Aviación y de los hoteles Fiesta Americana, Fiesta Inn y One.
Los documentos que difundió el diario alemán Süddeutsche Zeitung indican que Olegario Vázquez Raña, su hijoOlegario Vázquez Aldir y su esposa, María de los Ángeles Aldir, tienen 4 compañías en Bahamas.