Nación
Exigen que la PGR detalle los bienes asegurados a El Chapo
La dependencia dio a conocer el aseguramiento de un lote de armamento, así como de 43 vehículos, 16 casas y 4 ranchos
Luis Sánchez, senador del PRD, pidió a la PGR que informe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sobre el aseguramiento de bienes de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y sobre los procesos penales que se le siguen.
En un punto de acuerdo, el perredista indica que en febrero de 2014, luego de la recaptura de El Chapo en Mazatlán, Sinaloa, la PGR dio a conocer el aseguramiento de un lote de armamento, así como de 43 vehículos, 16 casas y 4 ranchos.
“Después de la fuga de Guzmán Loera del penal de Almoloya, la PGR ha informado que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de esa dependencia, junto a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, investigan las cuentas bancarias de diversos funcionarios posiblemente involucrados en la evasión del narcotraficante”, dice el documento.
El perredista indicó que entre las instituciones bancarias involucradas destacan HSBC, a quien acusa de ser el principal lavador de millones de dólares para la organización criminal de Guzmán Loera; el Banco Ahorro Famsa, el Deutsche Bank México, The Bank of New York Mellon, el ING Bank y el Barclays Bank México, todos ellos sancionados por vulnerar la legislación en materia de lavado de dinero.
Luis Sánchez explicó que en 2012, la CNBV aplicó multas por un total de 379 millones de pesos al banco HSBC, por falta de controles en materia de lavado de dinero, derivado de las visitas de control efectuadas en los años 2007 y 2008, cuyas multas fueron impuestas en 2011 por la CNBV pero pagadas hasta el año siguiente.
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