Ficrea lavó dinero en la compra de 11 inmuebles

Las compras por un total de 90 millones 423 mil 250 pesos, ocurrieron entre el 8 de noviembre de 2013 al 22 de agosto de 2014, supuestamente con la complicidad del notario público Número 17 del Estado de México, Alfredo Caso Velázquez, quien está preso.

Pese haber cometido un fraude por 5 mil 800 millones de pesos, el principal accionista de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, la PGR sólo lo ha acusado penalmente de tomar 90 millones de pesos de sus clientes y lavarlos en la compra de 11 inmuebles.

Conforme a la causa penal 100/2014, del Juzgado 3 de Distrito en Procesos Penales de Toluca, el monto de la acusación contra Olvera es 64 veces menor al del fraude que han señalado las autoridades bancarias, o sea, un 1.55% del desfalco.

Según el expediente, Olvera y sus empresas Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing, adquirieron locales comerciales, residencias y departamentos en Acapulco, Guadalajara, DF y el Estado de México, con recursos de sus clientes.

Las compras por total de 90 millones 423 mil 250 pesos, ocurrieron entre el 8 de noviembre de 2013 al 22 de agosto de 2014, supuestamente con la complicidad del notario público Número 17 del Estado de México, Alfredo Caso Velázquez, quien está preso.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera, Olvera y sus empresas Leadman Trade y Baus and Jackman Leasing recibieron recursos de Ficrea, los cuales la PGR supone se usaron para adquirir los bienes.

“El transferir dichos recursos con destino a cuentas a nombre de Rafael Olvera Amezcua y a nombre de las personas morales de las que es accionista, colocó en riesgo los recursos de los ahorradores y se alejó de su objeto social como sociedad financiera popular”, consideró el juez federal Raúl Valerio Ramírez, al procesar a uno de los inculpados.

Cuando Sergio Ortiz Valencia, director de Ficrea, compareció ante la SEIDO, dijo que mientras su empresa sólo se dedicaba a captar y colocar recursos de sus clientes en el sistema financiero, Baus and Jackman Leasing era la outsourcing de Ficrea.

Además, mencionó que la financiera daba créditos, pero no disponía de una chequera como los bancos, por tanto, el cliente ejercía el crédito a través de cartas de instrucción de pagos a favor de Leadman Trade. Por eso había depósitos entre las empresas.

http://www.am.com.mx/leon/mexico/lavaron-con-casas-el-fraude-de-ficrea-199513.html