En EU sancionan a familia Hysa de México, por lavado de dinero en casinos

Este jueves el Departamento de Tesoro de Estados Unidos informó sobre una sanción contra a 27 integrantes y empresas, algunas de ellas radicadas en México, de la familia Hysa, por presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades extranjeras señalaron que desconectaron 10 casinos del imperio de la familia Hysa del sistema financiero estadunidense. Las operaciones para lavado de dinero funcionaron de la siguiente manera.

• En casinos y restaurantes de México se realizó el lavado de dinero
• Ciudadanos estadunidenses colaboraron para transferir el efectivo desde México hacia Estados Unidos

Señalaron que dentro de estas operaciones ilícitas participaron individuos, como los miembros de la familia Hysa identificados como Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon.

Mientras que entre las entidades se sancionaron se encuentran Rosetta Gaming SP ZOO, con sede en Polonia; y Hysa Holdings Inc y Rosetta Gaming Inc., ubicadas en Canadá.

En el pasado los miembros de la familia Hysa acusados negaron públicamente sus vínculos con el crimen organizado.

Compromiso contra el narco entre México y Estados Unidos

Acorde con información del gobierno estadunidense, esta sanción es parte de una colaboración entre el gobierno de México y Estados Unidos.

“Nuestro mensaje es quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, señaló John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Para determinar las sanciones los integrantes de la familia Hysa se unieron la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).

Entre las entidades en México que sancionó el Tesoro estadunidense se encuentran las siguientes.

• Bliri SA de CV Cucina Del Porto SA de CV
• Diversiones Los Mochis SA de CV
• El Arte de Cocinas y Beber SA de CV
• Entretenimiento Villahermosa SA de CV
• Entretenimiento Y Espectáculos BCSA de CV
• Grupo Internacional Canhysamex SA de CV
• H Hidrocarburos SA de CV
• Hysa Forwarders SA de CV
• LH Pro-Gaming SA de CV
• LH Rental SA De CV
• Operadora Alejil SA De CV
• Operadora de Empresas LH SA de CV
• Procesadora de Alimentos Hs SA de CV
• Rosetta Gaming SA de CV

Con información de Radio Fórmula, El Economista, La Jornada, Departamento del Tesoro (JRLM)