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Nación
En la mira 13 casinos por lavado de dinero; 2 son de Grupo Salinas
Se ubican en ocho estados de la república, pero ya pausaron sus operaciones
Juego de casino: imagen ilustrativa
Foto: Rawpixels
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó 13 casinos involucrados en presuntas operaciones de lavado de dinero.
Dos de los establecimientos bajo investigación forman parte del consorcio Grupo Salinas, subsidiarias de TV Azteca: Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V.
Las cuentas de los 13 establecimientos que se ubican en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México quedaron bloqueadas por la UIF desde ayer por alto riesgo financiero, reportó La Jornada.
Hoy en la Mañanera del Pueblo se habló del tema y se clarificó la forma de operaciones que implican lavado de dinero que detectaron autoridades no solo de México, también de Estados Unidos.
Las operaciones de lavado
Entre las operaciones que identificó el Gabinete de Seguridad nacional hay movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales, patrones internacionales de lavado de dinero.
El dinero que obtuvieron los casinos para su blanqueamiento llegó a Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, por medio de plataformas digitales no supervisadas con las que dispersaron y ocultaron los recursos.
Dichas plataformas utilizaban a personas con perfiles económicos incongruentes para sus transacciones: amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados transferían los fondos a los verdaderos dueños y así legitimaron los ingresos, supuestamente obtenidos en juegos de azar.
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Los enganchaban en plataformas online y les regalaban monederos electrónicos una vez se inscribían para que pudieran apostar; los casinos les robaban sus datos y reportaban que muchos de esos usuarios ganaban premios, pero el efectivo no llegaba a ellos, si no a otras cuentas.
Algunas veces, refirieron que sí le daban el dinero a los supuestos ganadores, pero les convencían para volverlo a apostar.
“Muchos de las y los jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores que fueron usados en estos esquemas no sabían lo que ocurría”, señalaron autoridades en la Mañanera del Pueblo de este miércoles.
La respuesta de Grupo Salinas
Si bien Grupo Salinas —que pertenece al deudor e ideólogo de derechista, Ricardo Salinas Pliego— confirmó que dos subsidiarias de TV Azteca están incluidas en la investigación, pero aseguró cumplir con “los más altos estándares de prevención” durante sus operaciones, comentó en comunicado.
Los permisos para operar estos casinos se otorgaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con una vigencia de hasta 25 años, acorde con documentación oficial.
Además de las cuentas incautadas, las operaciones físicas de los casinos acusado de lavado de dinero quedaron suspendidos de inmediato.
La UIF presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la República y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre los hallazgos de la investigación sobre lavado de dinero, asociación delictuosa y posibles faltas fiscales.
Con información de La Jornada, Infobae, la Mañanera del Pueblo (JRLM)