Grupos criminales se pasan al bitcoin para eludir a la UIF

Al verse acorralados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), grupos criminales e involucrados en actos de corrupción abandonaron el sistema financiero, volvieron al efectivo y comenzaron a innovar con monedas virtuales que México no rastrea.

Los golpes a grupos criminales, políticos, empresas fantasmas, evasores fiscales e implicados en actos de corrupción y lavado de dinero resultaron contraproducentes porque migraron al efectivo y a las monedas virtuales.

Estas acciones generaron un desplome de 65 por ciento durante 2021, en el número de cuentas bancarias congeladas, pasando de la cifra histórica de 22 mil bloqueos en 2020 a más de 7 mil este año, según un informe interno de la UIF entregado al presidente de la República.

En febrero de 2020 la UIF detectó que grupos del crimen organizado comenzaron a utilizar el bitcoin para escapar del rastreo de las autoridades, al ser una moneda no reconocida por el Banco de México.

La migración se reforzó durante la pandemia, pues al estar paralizadas las actividades presenciales estas bandas, principalmente de trata de personas y explotación sexual, comenzaron a promoverse en redes sociales exigiendo cobros virtuales.

El más reciente informe de la UIF, que incluye el periodo del ex titular Santiago Nieto, confirma que las operaciones con activos virtuales se detonaron en 2019, ya que antes no se contaba con ningún registro desde que se comenzó a recibir este tipo de información en 2013. Fue hasta 2019 cuando se dieron mil 554 avisos y 3 mil 225 en los primeros nueve meses de 2021, aunque la UIF se encuentra limitada a indagar estos rastreos mientras el Banco de México no reconozca en el país el uso de monedas virtuales.

Con esta nueva vía de escape para los criminales, el bloqueo de cuentas se desplomó pasando de 184 acuerdos que incluían a mil 371 personas en 2019, a 87 acuerdos en 2021 con mil 195 implicados.

En 2019 se bloquearon 12 mil 904 cuentas y en el siguiente año se disparó a 22 mil 100, mientras que hasta septiembre de 2021 solo se habían congelado 7 mil 782, número similar al de 2016, con Enrique Peña Nieto, cuando se bloquearon 7 mil 161, cifra más alta en ese gobierno, según una información del diario Milenio.