Nación
Funcionario del Cuau mueve más de 700 mdp y UFI lo detecta
Reporta ingresos por 3.5 mdp pero hace retiros por 122 mdp
Por movimientos con más 700 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene bajo la mira al Jefe de una Oficina de Gobierno estatal de Morelos, José Manuel Sanz.
Sanz habría reportado ingresos totales por 3.5 millones de pesos entre 2013 y 2018, mientras que las autoridades detectaron discrepancias en sus declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), según una nota del diario Reforma.
De acuerdo con el llamado “Caso Primavera”, que dio a conocer ayer el titular de la UIF, Santiago Nieto, el funcionario investigado recibió 25.7 millones de pesos por el probable retorno de inversiones en una cuenta personal en Suiza y su presunto operador de transferencias internacionales realizó movimientos inusuales que suman 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122.8 millones de pesos de 2015 a 2019.