Cárteles mexicanos se mudan al bitcoin para lavar dinero

Monedas virtuales como el bitcoin han empezado a utilizarse por los cárteles mexicanos, como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación o Los Zetas, para lavar dinero producto de sus operaciones ilícitas, según reportes de inteligencia estadunidenses.

El uso de criptomonedas también es usado por otro tipo de organizaciones criminales transnacionales, luego de que se han vuelto más convencionales y accesibles para la población en general, según una nota del diario Milenio.

“El uso de métodos de lavado del siglo XXI, como las monedas virtuales, como bitcoin, se han vuelto más convencionales y accesibles”, señala el documento Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas, del Departamento de Justicia estadunidense.

“Hay evidencia de la utilización de criptomonedas por organizaciones criminales transnacionales mexicanas como medio para transferir su riqueza internacional”, detalla el más reciente informe sobre drogas de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés).

“Actualmente, las monedas virtuales son volátiles y más adecuadas para movimientos de dinero u operaciones de lavado a pequeña escala”, detalla el documento desclasificado en enero.

Las monedas virtuales se integran a un amplio repertorio de recursos que el narco utiliza para lavar dinero, tales como el contrabando de efectivo a granel, comercios fachada y el mercado negro de divisas.

Hasta la fecha, de acuerdo con autoridades de EU, hay más de 2 mil monedas virtuales distintas; no obstante, el bitcoin sigue siendo la moneda virtual más importante y más utilizada en el mundo.

De acuerdo con el más reciente reporte de la sección de inteligencia estratégica de la DEA al respecto, los cárteles no solamente están lavando sus ganancias, sino que incluso algunos también utilizan la dark web como plataforma para vender drogas.