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Un inmueble conecta a Odebrecht con la Estafa Maestra: MCCI

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 Martes, Julio 23, 2019

Una correduría que participó en la creación de las empresas fantasma de la Estafa Maestra está ubicada en el mismo edificio en el que despacha una empresa que se utilizó para triangular dinero en el caso Odebrecht

Un inmueble ubicado en Monterrey, Nuevo León, conecta los casos de la empresa Odebrecht y la Estafa Maestra.

La empresa Odebrecht repartió sobornos en México y otros 11 países, a cambio de contratos de obra pública y en el caso conocido como la Estafa Maestra dependencias federales entregaron recursos a universidades a cambio de servicios que nunca realizaron, sino que se lo dieron a empresas fantasma.

Una correduría que participó en la creación de las empresas fantasma del caso la Estafa Maestra está ubicada en el mismo edificio en el que despacha una empresa que se utilizó para triangular dinero en el caso Odebrecht.

En una nota que publica la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se indica que en los casos Odebrecht y la Estafa Maestra aparece la dirección Rafael Verger 1814, en la colonia Obispado, de MonterreyNuevo León.

“Dos de los mayores escándalos por corrupción que han sacudido México tienen en común un eslabón: un domicilio en Monterrey, el cual alberga a una correduría donde se crearon 6 empresas fantasma que sirvieron para saqueos del erario mediante universidades públicas, y en ese mismo edificio despacha una empresa que fue utilizada por empresarios brasileños para triangular pagos del departamento de sobornos”.

“Un despacho de servicios legales y fiscales que operaba para Odebrecht comparte edificio en Monterrey con una correduría donde fueron creadas al menos seis empresas “fantasma” de La Estafa Maestra, una de las tramas de corrupción más trascendentes en México durante los últimos años”.

Entre los documentos del caso Odebrecht se encontró un contrato entre el despacho TTG Asociados SC y una empresa fantasma de Holanda. El contrato indica que se solicitó un servició para asesorar a una filial de Odebrecht localizada en las Islas Caimán.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) descubrió este eslabón en una revisión de los documentos extraídos de la plataforma secreta Drousys del departamento de sobornos de Odebrecht, como parte de la investigación ‘Bribery Division’, coordinada por Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y en el que participaron más de 50 reporteros en 10 países”.

“En el rastreo de más de 13 mil documentos compartidos por el ICIJ, se localizó un contrato –al parecer simulado– entre el despacho regiomontano TTG Asociados SC y una firma ‘fachada’ de Holanda para una supuesta asesoría técnica a una filial de Odebrecht en el paraíso fiscal de Islas Caimán”.

“En el contrato alojado en la plataforma secreta de Odebrecht, el despacho TTG aportó como su domicilio la calle Rafael Verger 1814, en la colonia Obispado, de Monterrey, Nuevo León”.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad asegura que en esa dirección de Monterrey está ubicada una correduría que asesora en la creación de empresas y que ahí fue donde se crearon las compañías fantasma que se utilizaron en el caso de la Estafa Maestra.

“Esa dirección es la misma de la Correduría 28, en donde Eva Margarita Gómez Tamez y Alfonso Gómez Tamez brindan servicios para la constitución legal de empresas. Ambos avalaron la creación de seis compañías fantasma utilizadas para la trama de corrupción conocida como La Estafa Maestra, que involucró a universidades estatales en el saqueo de recursos públicos”.

“El domicilio de Rafael Verger 1814 es un pequeño edificio de dos pisos, en el que sólo hay dos oficinas ocupadas, según constató MCCI: más de la mitad de la planta baja la ocupa la Correduría 28 y en un rincón del piso superior está el despacho de TTG”.

“Para justificar contablemente los desembolsos de dinero que destinaba para pagar favores, asignaciones de contratos o para financiar campañas políticas, Odebrecht solía simular contratos de servicios. En la plataforma analizada por MCCI abundan ese tipo de convenios con empresas ‘fachada’, uno de ellos el suscrito por TTG”.

“En mayo de 2013, el despacho regiomontano TTG Asociados firmó un contrato de servicios de ingeniería con un “hombre de paja” o prestanombres, para una filial de Odebrecht constituida en las Islas Caimán, de acuerdo con los documentos revisados”.

Aquí puedes ver la nota original completa: https://contralacorrupcion.mx/odebrecht-estafamaestra/

Crédito de la foto https://contralacorrupcion.mx

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