Claudia Sheinbaum exige pruebas a EU por acusaciones de lavado de dinero

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas durante su conferencia matutina, en Palacio Nacional.

El gobierno de Estados Unidos acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Claudia Sheinbaum detalló que la Secretaría de Hacienda recibió información confidencial previa, pero sin sustento suficiente.

"La información que provenía era muy general. No había información detallada de las razones por las cuales consideraban que estas instituciones financieras estaban asociadas al lavado de dinero", afirmó.

Explicó que las transferencias cuestionadas involucraban empresas chinas legalmente constituidas. "México tiene un comercio con China de 139 mil millones de dólares. Mencionar transferencias entre empresas legales no es prueba de lavado", sostuvo.

La presidenta informó que se solicitó más información al Departamento del Tesoro estadounidense, pero no se recibieron datos adicionales. Aun así, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) realizará una investigación, sostuvo Claudia Sheinbaum.

"Se encontraron faltas administrativas en estas tres instituciones, que no son prueba de lavado de dinero, sino sencillamente faltas administrativas", señaló.

Claudia Sheinbaum recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en EU sin pruebas en 2020. "Nosotros actuamos si hay pruebas. Si no hay pruebas, pues no se puede actuar como en cualquier delito", afirmó.

"Si hay pruebas de lavado de dinero, se actúa administrativa o penalmente. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar. No vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar", reiteró.

La mandataria enfatizó la postura de México frente a Estados Unidos: "Somos un país libre, soberano e independiente. Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos".

"El sistema financiero mexicano es muy sólido. Estos son bancos muy pequeños y México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero", concluyó. (MIG)