Creadas en días similares, con mismos accionistas y personas que desconocieron ser dueñas de proveedoras del gobierno en Puebla, resultaron las características de 30 empresas fantasma contratadas en las administraciones tanto estatales como de la capital del estado, durante 2015 y 2018.

De acuerdo con las actas constitutivas de las 90 empresas investigadas por operaciones inexistentes, al menos 30 de las firmas compartieron que reutilizaron los datos personales de 22 personas que se convirtieron en accionistas de las distintas proveedoras del Gobierno de Puebla y el Ayuntamiento capitalino.

Por protección a los datos personales de las personas que registraron como accionistas se le cambiará el nombre a cada uno. Entre las principales personas que participó como dueña de distintas de empresas fantasma usadas por el Gobierno de Puebla y el Ayuntamiento fue “Minerva”.

Desde el 11 hasta el 13 de marzo pasados, Datamos, en colaboración con Connectas, publicó “Puebla, fábrica de empresas fantasma”, en la que se documentó que durante 2015 y 2018, los gobiernos estatales y del Ayuntamiento de Puebla contrataron 90 empresas fantasma por 483.7 millones de pesos.

El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) indicó que los contribuyentes con operaciones inexistentes son aquellos que emiten comprobantes o facturas, sin contar con la capacidad material o infraestructura para realizar los servicios o registraron domicilios ilocalizables.

Cuatro empresas fantasma con “Minerva”

“Minerva” es la presunta accionista de Dalelu SA de CV, Jawhar SA de CV, Estrategias y Soluciones Luna-Valencia SA de CV, Luva Empresarios SA de CV. Dichas empresas se declararon con operaciones inexistentes, después ser contratadas por los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla.

No solo esas cuatro empresas con operaciones inexistentes compartieron a la misma accionista, también a los mismos notarios que avalaron sus actas constitutivas, Mario Alberto Montero Serrano y Manuel Enrique Díaz y Pérez; además, las cuatro firmas se crearon entre 2015 y 2016.

Luva Empresarios SA de CV se convirtió en la empresa mejor pagada de “Minerva”, al recibir del 2016 al 2017 nueve contrataciones del Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado Convenciones y  Parques, lo que le generó un pago por más de 5.8 millones de pesos.

Los listados de contribuyentes con operaciones inexistentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revelaron que el fisco incluyó a Luva Empresarios SA de CV el 15 de enero del 2020, mediante el oficio 500-05-2020-3644 que permanece a la espera de ser publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Dalelu SA de CV también se convirtió en otra de las principales empresas de “Minerva”, al también recibir de Convenciones y Parques cinco contrataciones que superaron el millón de pesos, durante 2017. El 15 de enero del 2020 el SAT la incluyó al listado de inexistentes, según el oficio 500-05-2020-3644.

Desconocen millonario negocio

Datamos visitó los domicilios de algunos de los supuestos accionistas que conformaron las empresas fantasma que se usaron en los gobiernos estatales de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, así como en el municipal de Luis Banck Serrato, pero desconocieron que crearon firmas con sus datos personales.

“Daniela” se convirtió en 2015 accionista de dos empresas que se crearon con una diferencia menor a tres meses: Betlix SA de CV y Vepora Constructora SA de CV. Ambas firmas ganaron más de 7.2 millones de pesos del Ayuntamiento de Puebla y el gobierno estatal, pero “Daniela” no tenía idea del dinero, ni los negocios.

“Rutilio” desconoció que con sus datos personales le crearon el mismo día de 2015 dos empresas que se declararon con operaciones inexistentes: Estratégico Jara SA de CV y Servicios Bolaños SA de CV. Las firmas ganaron 800 mil pesos y el SAT las declaró fantasma por no defenderse las acusaciones que se le iniciaron.