En caso Rosario Robles, indagan a funcionarios por desvío de recursos

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, indicó que investigan una red de funcionarios que podrían estar involucrados en los desvíos de recursos que ocurrieron en Sedesol y Sedatu, cuando las dirigió Rosario Robles.

Los funcionarios involucrados habrían utilizado empresas fantasma para desviar recursos del erario.

Santiago Nieto Castillo indicó que tiene una lista de 124 objetivos y que detectaron 50 empresas fachada que lavaron dinero.

“Donde se ha encontrado que 50 empresas incurrieron en lavado de dinero a través de la característica de fachada”.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ya solicitó información a otros países sobre movimientos bancarios relacionados con el caso y en cuanto se tengan los datos se integrará un expediente.

El martes 5 de agosto de 2017, el portal Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad difundió un reportaje en el que denunció que las dependencias federales diseñaron un esquema financiero para desviar en sólo un año 3 mil 433 millones de pesos.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que Sedesol, Banobras y Pemex entregaron recursos federales a universidades estatales a cambio de servicios que nunca prestaron, sino que se los entregaron a empresas fantasma.

El gobierno les dio dinero a las universidades a cambio de que entregaran despensas, supervisaran pozos petroleros y hasta para que detectaran personas que requirieran alfabetización.

La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que las universidades recibieron por esos servicios que no prestaron, mil millones de pesos.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad aseguró que existen suficientes elementos para demostrar las irregularidades en las que incurrieron las dependencias y las universidades para ejecutar los desvíos de recursos.

“Las investigaciones contienen suficientes elementos de prueba para solicitar que se abra una carpeta de investigación relacionada con los convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas, algunas de ellas catalogadas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria”.

La Estafa Maestra

En un reportaje que publicó el portal Animal Político se indicó que comparados con los desvíos que se le adjudican a Javier Duarte, ex gobernador deVeracruz, el gobierno federal cometió una Estafa Maestra.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad afirmó que entre 2013 y 2014 varias dependencias federales firmaron convenios con universidades estatales por un monto de 7 mil 670 millones de pesos.

Las universidades cobraron comisiones por mil millones de pesos y contrataron a empresas fantasmas para realizar los servicios.

De los 7 mil 670 millones de pesos que entregó el gobierno a las universidades se desaparecieron 3 mil 433 millones de pesos.

Foto: Twitter @SFP_mx