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Hacienda va tras empresa veracruzana a la que Odebrecht depositó sobornos

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 Miércoles, Abril 10, 2019

El departamento de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht utilizó a Blunderbuss Company de México para mover 6 millones 112 mil dólares

Las autoridades investigan a Blunderbuss, una empresa fantasma que habría operado una red de prestanombres vinculados a la administración de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

El departamento de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht utilizó a Blunderbuss Company de México para mover 6 millones 112 mil dólares.

En una nota que publica el portal Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se indica que las transferencias de dinero ocurrieron entre 2009 y 2011 y que no están relacionadas con el caso de los sobornos de Odebrecht a funcionarios de Pemex.

“Detrás de Blunderbuss, compañía que ha sido declarada como fantasma, operó una red de prestanombres ligados al gobierno de Javier Duarte”.

“La Secretaría de Hacienda rastrea las operaciones financieras de Blunderbuss Company de México, una empresa “fantasma” que el departamento de sobornos de Odebrecht utilizó para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la isla de AntiguaEstados Unidos y México”.

“Ese dinero se transfirió a México entre 2009 y 2011 y es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y, posteriormente, ya durante el gobierno del mexiquense, entre 2013 y 2014, a cambio de contratos de obra en la refinería de Tula”.

El Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera investigan una red de empresas fantasma vinculadas a Blunderbuss, cuatro de las cuales se beneficiaron con contratos que les otorgó el gobierno federal.

“El rastreo del dinero de Blunderbuss lo realizan dos áreas de Hacienda: El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.

“El SAT también investiga a una red de 11 empresas “fantasma” ligadas con Blunderbuss, con la que compartían socios, representantes y apoderados legales”.

“Cuatro de las 11 empresas investigadas por el SAT participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal y de los Gobiernos de los estados de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos, de acuerdo con los documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)”.

En la nota de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se indica que el SAT acudió a los domicilios fiscales que declararon las empresas y que comprobaron que no existen.

“En octubre de 2018, personal del SAT acudió al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss en Poza RicaVeracruz, y constató que era inexistente”.

“También se efectuaron visitas domiciliarias a las 11 empresas ligadas a Blunderbuss, y en todos los casos no fueron localizadas”.

“El 10 de diciembre de 2018, ya en el gobierno de López Obrador, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León envió al domicilio fiscal de Blunderbuss un oficio en el que le notificó que había sido incluida en el supuesto de simulación de operaciones, y le dio un plazo de 30 días hábiles para responder y defenderse”.

“Sin embargo, al no haber respuesta, el SAT publicó el pasado 30 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, el nombre de Blunderbuss en el listado de presuntas empresas fantasma”.

Aquí puedes ver la nota original completa: https://contralacorrupcion.mx/blunderbuss-odebrecht

Crédito de la foto https://contralacorrupcion.mx

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