Joyerías, inmobiliarias y notarías son negocios expuestos a lavado de dinero

Es importante que las empresas que están sujetas al régimen de prevención de lavado de dinero, que está vigente en el país desde el año 2004, identifiquen a sus clientes y presenten sus operaciones de compra-venta ante las autoridades correspondientes, pues solo de esta manera se podrán combatir estas conductas ilícitas, consideró Alejandro Ponce Rivera y Chávez, integrante del grupo de profesionales en Derecho, Litigium.

En conferencia de prensa, el especialista explicó que las joyerías, las inmobiliarias, las notarías públicas y las distribuidoras de vehículos, son algunos de los negocios que permiten el uso de dinero indebido, por eso, es necesario que sus propietarios pongan mayor atención en las actividades ejecutadas por sus clientes para ubicar la verdadera procedencia del capital.

Mencionó que el régimen de prevención de lavado de dinero busca combatir tres actividades principalmente, la primera, es el narcotráfico; la segunda, la corrupción; y por último, la evasión fiscal, práctica en la cual puede incurrir cualquier ciudadano.

“Si la autoridad no obtiene información de quien está realizando movimientos de compra de inmuebles, de vehículos o joyas, no podrá investigar a las personas que están realizando estas operaciones, y mucho menos va a poder formular denuncias y abrir procedimientos penales para sancionarlas”, comentó.

Precisó que ya que cualquier persona puede ser investigada por esta causa, por lo que resulta primordial que se pueda demostrar ante las autoridades la procedencia de los recursos ya que las sanciones, en caso de no hacerlo, pueden ir de 5 a 15 años de cárcel, decomiso de bienes y multas de mil a cinco mil días de percepción de ingresos.