Congela UIF cuenta de ex magistrado por presunto lavado
Por La Jornada | Jueves, Abril 25, 2019
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que las cuentas de un ex magistrado fueron bloqueadas por presuntas operaciones de lavado de dinero.
Precisó que mantiene más de 3 mil 400 millones de pesos bloqueados por presuntos actos de lavado de dinero y delitos relacionados, además de 37 millones de dólares.
El lavado de dinero o blanqueo es una operación consistente en hacer que fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como de procedencia legal y circulen en el sistema financiero.
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF detalló a través de su cuenta de Twitter que entre los últimos casos hay una persona que se desempeñaba como magistrado federal por presuntos actos de corrupción.
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